• درباره ما
  • تماس با ما

پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: دوشنبه 26 خرداد 1404, 19 ذی‌الحجه 1446, Monday 16 June 2025
  • صفحه اصلی
  • اقتصاد کلان
  • مسکن
  • بورس
  • بازرگانی
  • گردشگری
  • فولاد
  • صنعت
  • اقتصاد شهری
  • بازار
  • اقتصاد بین الملل
کد خبر: 25496
منتشر شده در چهارشنبه, 22 خرداد 1404 07:23
تعداد دیدگاه: 0
  • چاپ
  • ایمیل

رسوایی پولشویی ۵۳۰‌میلیون دلاری

توضیحات

دادستان‌های فدرال نیویورک مدیرعامل روسی پلتفرم کریپتویی ایویتا را به اتهام مشارکت در کلاهبرداری ۵۳۰ میلیون دلاری و پولشویی بازداشت کردند.  

دادستان‌های فدرال نیویورک مدیرعامل روسی پلتفرم کریپتویی «ایویتا» مستقر در میامی را به اتهام مشارکت در یک پرونده کلاهبرداری به ارزش ۵۳۰‌میلیون دلار بازداشت و محاکمه کردند. این فرد روسی با استفاده از شرکت خود، پرداخت‌های کلانی را از خارج به داخل آمریکا و از طریق بانک‌ها و پلتفرم‌های کریپتو هدایت کرده است. هدف اصلی او کمک به بانک‌های تحریم‌شده روسیه بوده است. این فرد که «یوری گوگنین» نام دارد، متهم به ۲۲فقره جرم از جمله کلاهبرداری بانکی و اینترنتی، نقض تحریم‌های آمریکا و پولشویی است. براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، او از شرکت کریپتویی خود به عنوان کانالی مخفی برای جابه‌جایی پول‌های غیرقانونی بهره برده است. مشتریان ایویتا شامل بانک‌های تحریم‌ شده روسیه مانند اسبربانک، وی‌تی‌بی بانک، سووکام‌بانک، تینک‌اف و همچنین شرکت انرژی دولتی روس‌اتم بودند. طبق گزارش‌ها، از ژوئن ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵، گوگنین بیش از ۸۰فاکتور پرداخت را پردازش کرده و با استفاده از استیبل‌کوین‌های تتر و یو‌اس‌دی‌کوین هویت دریافت‌کنندگان را پنهان کرده است. با بازداشت گوگنین، او ممکن است به ۳۰ سال حبس محکوم شود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
لغو
JComments

آخرین اخبار

آیین بهره‌برداری از گذر صنایع‌دستی اصفهان برگزار شد
افتتاح 218 پروژه در هفته جهاد کشاورزی و روز جهانی شیر
تقویت بانک کشاورزی به‌عنوان رکن کلیدی در امنیت غذایی کشور
جنگ مستقیم ایران و اسرائیل
گامی به‌سوی آتش‏‏‏‏‌بس
رشد ظرفیت انرژی خورشیدی
ماموریت سیاستگذار در وضعیت جنگی
«تنگه هرمز» روی میز است
برگ برنده ايران
کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
برگزاری اکسپوی سرمایه‌گذاری اصفهان با تمرکز بر طرح‌های فناوری و انرژی،۳۰۰ طرح به سرمايه ‌گذاران
وضعیت مالی سامان گستر در آینه آمار
رسوایی پولشویی ۵۳۰‌میلیون دلاری
سازه پنهان تحریم
پاسکاری قیمت در میدان خودرو
فولاد مبارکه به آینده صنعت خودرو پل می‌زند
بررسی راهکارهای توسعه صنعت حمل و نقل
آیین افتتاحیه دوره اموزشی کاراموزان وکالت با حضور مقامات قضایی استان اصفهان برگزار شد
۳ میلیون دانش آموز برای همكاری با پویش صرفه‌جویی مصرف برق آموزش می‌بینند
کاهش مصرف برق و افزایش تأمین انرژی صنایع در نتیجه کاهش دمای هوا
واحد اکازیون، ویو ابدی، اجاره دلاری!
معرفی سامانه خبرگزاری مزایدات خودرو
دلجویی دولت از خانواده «الهه»
آسمان پير ايران
ماشه دركمين؟
  • درباره ما
  • تماس با ما

تمامی حقوق این سایت برای اقتصاد بازار محفوظ است

 

 

طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی، طراحی فروشگاه اینترنتی و طراحی سایت فروشگاهی توسط پونه مدیا