رسوایی پولشویی ۵۳۰‌میلیون دلاری

دادستان‌های فدرال نیویورک مدیرعامل روسی پلتفرم کریپتویی «ایویتا» مستقر در میامی را به اتهام مشارکت در یک پرونده کلاهبرداری به ارزش ۵۳۰‌میلیون دلار بازداشت و محاکمه کردند. این فرد روسی با استفاده از شرکت خود، پرداخت‌های کلانی را از خارج به داخل آمریکا و از طریق بانک‌ها و پلتفرم‌های کریپتو هدایت کرده است. هدف اصلی او کمک به بانک‌های تحریم‌شده روسیه بوده است. این فرد که «یوری گوگنین» نام دارد، متهم به ۲۲فقره جرم از جمله کلاهبرداری بانکی و اینترنتی، نقض تحریم‌های آمریکا و پولشویی است. براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، او از شرکت کریپتویی خود به عنوان کانالی مخفی برای جابه‌جایی پول‌های غیرقانونی بهره برده است. مشتریان ایویتا شامل بانک‌های تحریم‌ شده روسیه مانند اسبربانک، وی‌تی‌بی بانک، سووکام‌بانک، تینک‌اف و همچنین شرکت انرژی دولتی روس‌اتم بودند. طبق گزارش‌ها، از ژوئن ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵، گوگنین بیش از ۸۰فاکتور پرداخت را پردازش کرده و با استفاده از استیبل‌کوین‌های تتر و یو‌اس‌دی‌کوین هویت دریافت‌کنندگان را پنهان کرده است. با بازداشت گوگنین، او ممکن است به ۳۰ سال حبس محکوم شود.